证券代码：688638   证券简称：誉辰智能    公告编号：2023-008


             深圳市誉辰智能装备股份有限公司
             第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”
或“公司”）第一届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 16 日
以专人通过电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公
司本次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日 9:30 时在公司会议室
以现场书面记名投票表决的形式召开。
    公司本次监事会会议由刘伟先生召集和主持，本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议的召集、召开以
及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章
程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    公司本次监事会会议以现场书面记名投票的形式通过了如
下议案：
    一、《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》


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    经公司监事会审议：公司《2023 年第三季度报告》根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业会计准则》等
要求编制并形成相关报告，内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公司《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                    深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会
                                       2023 年 10 月 30 日




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