证券代码：688638   证券简称：誉辰智能   公告编号：2023-007



             深圳市誉辰智能装备股份有限公司

            第一届董事会第十五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”
或“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月
13 日以专人通过电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董
事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 10 月
27 日 10 时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。
    公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决
的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的形式通过


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了如下议案：
    一、《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》
    经公司董事会审议：公司《2023 年第三季度报告》根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业会计准则》等
要求编制并形成相关报告，内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公司《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


                   深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
                                       2023 年 10 月 30 日




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