证券代码：688638       证券简称：誉辰智能        公告编号：2023-012


                 深圳市誉辰智能装备股份有限公司
                第一届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 25 日以现场会议的方式召开。
会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉
与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会
议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》
    经监事会审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，修订
了公司的《监事会议事规则》，全体监事一致同意本议案。本议案尚需提交股东
大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订《公司章程》及修订并制定相关制度的公告（公告编号：[2023-018]）
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行
费用的自筹资金的议案》
    经监事会审议，根据公司 2022 年 1 月 19 日召开的第一届董事会第五次会议、
2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年度股东大会的决议，为加快项目建设以满足公
司发展需要，在募集资金到位前公司将根据项目进展和资金需求，先行以自筹资
金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按公司募集资金管理制度的相关规定
置换本次发行前已投入使用的自筹资金。截止本次会议召开之日，募集资金到账
时间未超过 6 个月，公司拟置换已支付的投资金额为人民币 126,023,107.14 元，
公司拟置换已支付的发行费用人民币 4,964,145.64 元（不含增值税），公司监
事会同意《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资
金的议案》。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：[2023-013]）。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   （三）审议通过《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》
   经监事会审议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国
证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，其具备
应有的专业能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司 2023 年度审计工作，
公司拟聘请其为 2023 年度外部审计机构。公司全体监事一致同意此议案，并同
意将此事项提交股东大会审议。
    公司独立董事对此议案出具了事前认可意见并发表了表示同意的独立意见，
公司审计委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的公告》
（公告编号：[2023-015]）。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   （四）审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施
募投项目的议案》
    经监事会审议，公司使用部分募集资金向中山誉辰提供总额不超过
32,801.78 万元的无息借款以实施研发生产基地新建项目建设，是基于募投项目
实际运营的需要，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于加
快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律规定。公司监事会一致
同意此议案。

     公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确
的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》
（公告编号：[2023-016]）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。


                                  深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会
                                                   2023 年 11 月 28 日