证券代码：831726      证券简称：朱老六     公告编号：2023-056



                     长春市朱老六食品股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日
    2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场加网络
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长朱先明先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
75,952,575 股，占公司有表决权股份总数的 74.5291%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况
     累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    （1）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，经公司董事会提名，现选举朱先明先生、 朱世杰先生、
李殿奎先生为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会任期三年，
自股东大会审议通过之日起生效。
    （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
    鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，经公司董事会提名，现选举刘朝阳先生、王笑丹女士
为公司第四届董事会独立董事，其中刘朝阳先生为会计专业人士。公司第四
届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    （3）《关于公司监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，现选举徐春贺先生、赵志刚先生为公司第四届监事会
非职工代表监事。非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会
任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
                                                    得票数占
  议案
               议案名称               得票数        出席会议    是否当选
  序号
                                                    有效表决
                                                  权的比例

 （1）    选举朱先明先生为第        75,952,574    99.9999%      当选
          四届董事会非独立董
                  事
 （1）    选举朱世杰先生为第        75,952,575      100%        当选
          四届董事会非独立董
                  事

 （1）   选举李殿奎先生为第         75,952,576    100.0001%     当选
         四届董事会非独立董
         事


3. 关于选举独立董事的议案表决结果
                                                  得票数占
  议案                                            出席会议     是否当
               议案名称              得票数
  序号                                            有效表决       选
                                                  权的比例
 （2）    选举刘朝阳先生为第        75,952,574    99.9999%      当选
          四届董事会独立董事
 （2）    选举王笑丹女士为第        75,952,576    100.0001%     当选
          四届董事会独立董事


4. 关于选举监事的议案表决结果

                                                  得票数占
  议案                                            出席会议
                议案名称              得票数                  是否当选
  序号                                            有效表决
                                                  权的比例
 （3）   选举徐春贺先生为第四届      75,952,573   99.9999%      当选
          监事会非职工代表监事
 （3）   选举赵志刚先生为第四届      75,952,577   100.0001%     当选
             监事会非职工代表监事


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                                     得票数占出席
  议案               议案                                             是否当
                                        得票数       会议有效表决
  序号               名称                                               选
                                                        权的比例

 （1）      选举朱先明先生为第四          99              99%          当选
             届董事会非独立董事
 （1）      选举朱世杰先生为第四          100            100%          当选
             届董事会非独立董事
 （1）      选举李殿奎先生为第四          101            101%          当选
             届董事会非独立董事
 （2）      选举刘朝阳先生为第四          99              99%          当选
              届董事会独立董事
 （2）      选举王笑丹女士为第四          101            101%          当选
              届董事会独立董事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈宏艳、余申奥
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

                        职位
 姓名         职位                 生效日期       会议名称         生效情况
                        变动
朱先明        董事      任职   2023 年 8 月 1 日 2023 年第二次     审议通过
                                             临时股东大会
朱世杰     董事      任职   2023 年 8 月 1 日 2023 年第二次   审议通过
                                             临时股东大会
李殿奎     董事      任职   2023 年 8 月 1 日 2023 年第二次   审议通过
                                             临时股东大会

刘朝阳   独立董事    任职   2023 年 8 月 1 日 2023 年第二次   审议通过
                                             临时股东大会
王笑丹   独立董事    任职   2023 年 8 月 1 日 2023 年第二次   审议通过
                                             临时股东大会
徐春贺     监事      任职   2023 年 8 月 1 日 2023 年第二次   审议通过
                                             临时股东大会
赵志刚     监事      任职   2023 年 8 月 1 日 2023 年第二次   审议通过
                                             临时股东大会



五、备查文件目录
    （一）《长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决
议》；
    （二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                          长春市朱老六食品股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 8 月 1 日