证券代码：831726           证券简称：朱老六         公告编号：2023-099



                     长春市朱老六食品股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-100）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编
号：2023-102）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。




                                           长春市朱老六食品股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 12 月 12 日