证券代码：833171          证券简称：国航远洋         公告编号：2023-084



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
    2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
    3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：王炎平
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
相关决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
283,925,025 股，占公司有表决权股份总数的 51.1201%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
97,737,054 股，占公司有表决权股份总数的 17.5974%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员徐倪伟出席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司董事长王炎平先生代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司
治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 283,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会主席毛祥友先生代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及
公司治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 283,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于独立董 2022 年年度述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 283,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》》
1.议案内容：
     具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 283,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
     具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 283,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 283,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状
况、价格趋势以及历史数据，编制 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 283,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
     公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，
具 体 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 283,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
   的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：
     具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 283,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于签订重大合同的议案》
1.议案内容：
     具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 283,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案      议案              同意                  反对                  弃权
 序号      名称       票数          比例    票数          比例     票数         比例
  五      2022 年 23,063,428        100%     0             0%        0           0%
          年度权
          益分派
           预案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：许航 刘莹珠
（三）结论性意见
    通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、
合法、有效。



四、备查文件目录
       1、2022 年年度股东大会决议
       2、国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公
司 2022 年年度股东大会的法律意见书




                                      福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2023 年 5 月 17 日