国浩律师（上海）事务所                                        法律意见书


                         国浩律师（上海）事务所

             关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

                2023年第四次临时股东大会的法律意见书


致：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事
务所接受福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
聘请，指派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年6月30日在上海市
吴淞路218号16层会议室召开的2023年第四次临时股东大会，并依据有关法律、
法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召
开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表
法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、公司已于2023年6月15日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开公
司2023年第四次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地
点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会
议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
    2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，其中：
    （1）2023年6月29日，本次会议按照会议通知通过中国证券登记结算有限责
任公司持有人大会网络投票系统为股东提供了网络投票安排，网络投票的具体时
间为2023年6月29日15:00至2023年6月30日15:00。
    （2）本次股东大会现场会议于2023年6月30日15:00在上海市吴淞路218号16
层会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律
师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
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    二、出席会议人员的资格与召集人资格
    1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
    根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及中国证券登记结算有限责任公
司北京分公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代
理人13人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，通过网
络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5人。参与表决的股东、股东代
表及委托投票代理人代表股份277,498,097股，占公司股份总数的49.9630%，其中
现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份179,759,143股，占公
司股份总数的32.3653％，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理
人代表股份97,738,954股，占公司股份总数的17.5977%。
    2、出席会议的其他人员
    出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
    经验证，上述人员的资格均合法有效。
    3、召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。


    三、本次股东大会的表决程序
    本次股东大会审议并通过了以下议案：
    《关于公司回购股份方案的议案》。
    同意277,498,097股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参
与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。


    经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行
了表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表
决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
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    四、结论
    通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、
合法、有效。
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股
份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）




国浩律师（上海）事务所               经办律师：
                                                       许   航




负责人：
                徐   晨                                刘莹珠




                                                     2023 年 6 月 30 日