证券代码：833171         证券简称：国航远洋        公告编号：2023-098



             福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

             第八届董事会第十一次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日
   2.会议召开地点：上海公司会议室
   3.会议召开方式：现场和视频会议方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日以电子邮件和通讯
方式发出
   5.会议主持人：王炎平
   6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》的相关规定。



（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新设子公司新增投资主体及减少注册资本的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的公告。

   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无

   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于购买资产的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的公告。

   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无

   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于子公司对外（投资新设新能源公司）投资的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的公告。

   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无

   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<员工安全优质服务奖考核办法（试行）>的议案》
   1.议案内容：
    为进一步强化船舶管理，提高船舶管理水平，充分调动岸基管理人员（含
高级管理人员）的工作积极性，使船舶安全和技术状况保持良好的状态，最大
限度减少和避免各类事故的发生，在合理控制成本前提下确保船舶的安全营
运，提高船舶营运率，不断增强船队在市场中的竞争力，特制定《员工安全优
质服务奖考核办法（试行）》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
公司第八届董事会第十一次临时会议决议




                                   福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 7 月 11 日