证券代码：833171          证券简称：国航远洋         公告编号：2023-161



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

                第八届监事会第十次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
2.会议召开地点：上海公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日 以通讯及邮件方式发
出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟定<董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度>
     的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无

  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
公司第八届监事会第十次临时会议决议




                                   福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 11 月 30 日