证券代码：833171          证券简称：国航远洋         公告编号：2023-160



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

               第八届董事会第十五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
    2.会议召开地点：上海公司会议室
    3.会议召开方式：现场和视频会议方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电子邮件和通讯
方式发出
    5.会议主持人：王炎平先生
    6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签署重大合同（四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船）
的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟签署重大合同（两艘 73800 载重吨散货船）的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于在天津设立全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于委派子公司董监高的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     无
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
     董事会审议该议案前，独立董事召开专门会议审议通过该议案，并同意将该
议案提交公司董事会审议。
     2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     关联董事王炎平、王鹏、周金平、薛勇和审议的事项有关联关系，故回避表
决
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于预计 2024 年向金融机构申请融资额度的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     无
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
   董事会审议该议案前，第八届董事会审计委员会召开会议审议通过该议案。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于拟定<董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度>
的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
   董事会审议该议案前，第八届薪酬与考核委员会召开会议审议通过该议案。
   2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   关联董事王炎平、周金平、韩青、薛勇回避该议案
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于修改<总裁工作细则>的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于修改公司股票回购价格上限的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会（提供网络投票）的
议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
公司第八届董事会第十五次临时会议决议


                                  福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 11 月 30 日