证券代码：833171       证券简称：国航远洋    公告编号：2023-181



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

                2023 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
    2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
    3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：王炎平
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
相关决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
266,434,858 股，占公司有表决权股份总数的 47.9711%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
82,620,154 股，占公司有表决权股份总数的 14.8756%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事毛祥友因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员徐倪伟出席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟签署重大合同（四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船）
的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 266,433,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟签署重大合同（两艘 73800 载重吨散货船）的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 266,433,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 5,795,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9827%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0173%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。


3.回避表决情况
     股东王炎平、张轶、周金平、薛勇、徐倪伟回避表决。


      审议通过《关于预计 2024 年向金融机构申请融资额度的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 266,433,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 266,433,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟定<董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度>
的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 5,572,261 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9821%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0179%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。


3.回避表决情况
     股东王炎平、张轶、周金平、薛勇、徐倪伟、何志强回避表决。


      审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 266,433,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。


3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案             同意                 反对                 弃权
 序号      名称      票数          比例   票数          比例   票数      比例
   3      关于预 5,572,261 99.9821%       1,000    0.0179%      0       0.0000%
          计 2024
          年日常
          性关联
          交易的
           议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：许航、刘莹珠
（三）结论性意见
    通过现场见证，国浩律师（上海）事务所律师确认，公司本次股东大会的召
集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表
决程序和结果真实、合法、有效。



四、备查文件目录
       1、公司 2023 年第六次临时股东大会决议
       2、国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公
司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                               董事会
                   2023 年 12 月 19 日