证券代码：838030         证券简称：德众汽车           公告编号：2023-081



                   湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                   关于设立审计委员会并选举委员的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。




    湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
13 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于设立审计委员会并选
举委员的议案》，现将有关情况公告如下：


    一、董事会专门委员会设立情况


    为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第二十五次会
议审议通过，同意在公司董事会下设审计委员会。


    二、审计委员会委员选举情况


  专门委员会名称      主任委员（召集人）                委员


                                               高万平、张铁钢（独立董
    审计委员会         唐勇（独立董事）
                                                        事）


    审计委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再
担任公司董事职务，自动失去委员资格。其中，选任张铁钢先生担任审计委员
会委员的事项需要在公司股东大会选举其担任公司第三届董事会独立董事的相
关议案审议通过后方可生效。


    三、审计委员会制度制定情况
    因公司设立了审计委员会，董事会根据相关要求制定了审计委员会工作细
则。2023 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于制定<董事会审计委员会制度>的议案》具体内容参见公司同日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会制度》（公
告编号：2023-069）。




                                      湖南德众汽车销售服务股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 12 月 14 日