证券代码：000089              证券简称：深圳机场              公告编号：2024-001


                           深圳市机场股份有限公司
                 第八届董事会第十次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。




    公司第八届董事会第十次临时会议于 2024 年 1 月 10 日 14:30 在深圳宝安国际机场

T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前一日送达各位董事。会议应到董事

9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、

陈进泉，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律

法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐项表决通

过了如下议案：

    一、关于签订深圳机场广告媒体经营合同的议案；

    具体内容请见 2024 年 1 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于签订深圳机场广告

媒体经营合同的公告》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联

交易议案；

    具体内容请见 2024 年 1 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于全资子公司与深圳

市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易公告》。

    本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票

反对，0 票弃权获得通过。

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    三、关于修订《独立董事制度》的议案；

    具体内容请见 2024 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《深圳市机场股份有限公司独立董事制度》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

    根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2024

年第一次临时股东大会，时间定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30，会议地点定于深

圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方

式召开。具体内容请参见 2024 年 1 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2024 年第

一次临时股东大会的通知》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    议案一、议案三需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                               深圳市机场股份有限公司董事会

                                                     二〇二四年一月十一日




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