证券代码：000089              证券简称：深圳机场              公告编号：2024-010


                          深圳市机场股份有限公司
                 第八届董事会第十一次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。




    公司第八届董事会第十一次临时会议于 2024 年 1 月 29 日 16:00 在深圳宝安国际机

场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议应到

董事 9 人，实到 8 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事刘锋、徐燕、张岩、陈

进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事林小龙因公未能出席本

次会议，特委托董事张岩代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合

相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐

项表决通过了如下议案：

    一、关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案。

    为进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事的监督职能，经董事会审议，对公

司第八届董事会专门委员会成员进行了部分调整，调整后，各专门委员会委员如下：

         专门委员会                 召集人                       委员

         战略委员会                 陈繁华          林小龙      贺   云     张   岩

   审计与风险管理委员会             张敦力          曾   迪     陈进泉

         提名委员会                 贺   云         刘   锋     张敦力

     薪酬与考核委员会               曾   迪         徐   燕     贺   云

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。



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    深圳市机场股份有限公司董事会

       二〇二四年一月二十九日




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