证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2024-002


                   张 家界旅游集团股份有限公司
      第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。




     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会 2024 年第一次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方

式于 2024 年 3 月 29 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于

2024 年 3 月 22 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决

董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。所议事项表决情况如下：

     一、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

     董事会同意公司向广州发展银行股份有限公司长沙分行申请流

动资金贷款 1 亿元。此贷款为信用贷款，期限 3 年。

     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

     特此公告。

                                   张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                                     2024 年 3 月 29 日