证券代码：000430             证券简称：张家界            公告编号：2024-014
               张 家界旅游集团股份有限公司
        关 于召开2023年度股东大会通知的修正公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

       张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月

23日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开2023年度

股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。原披露公告中有部分内

容需予以修正，相关内容如下：

       一、“会议审议事项”中部分内容修正

       修正前：

       （一）会议审议的议案：

                                                                        备注
提案
                                提案名称
编码                                                               该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

100     总议案：表示对以下提案1至提案9的所有提案统一表决                 √

                                非累积投票提案

1.00    《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》                      √

2.00    《关于审议<2023 年度总裁工作报告>的议案》                        √

3.00    《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》                        √

4.00    《关于审议<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》                    √

5.00    《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》                        √

6.00    《关于审议<2024年度贷款总额>的议案》                             √

7.00    《关于制订<独立董事制度>的议案》                                 √
        8.《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
        《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
8.00                                                                     √
        9.《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
9.00     《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》                √

       修正后：

       （一）会议审议的议案：

                                                                    备注
提案
                              提案名称
编码                                                             该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

100      总议案：表示对以下提案1至提案9的所有提案统一表决            √

                               非累积投票提案

1.00     《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》                 √

2.00     《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》                 √

3.00     《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》                   √

4.00     《关于审议<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》               √

5.00     《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》                   √

6.00     《关于审议<2024年度贷款总额>的议案》                        √

7.00     《关于制订<独立董事制度>的议案》                            √
         8.《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
         《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
8.00                                                                 √
         9.《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
9.00     《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》                √

       二、“附件二：授权委托书”中部分内容修正

       修正前：

       附件二：

                            授权委托书
       兹全权授权               先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本
公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决
权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

                          提案名称                        备注      表决意见
提案                                                     该列打勾
                                                                    同     反   弃
编码                                                     的栏目可
                                                          以投票    意     对   权

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                                非累积投票提案

1.00    《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》           √

2.00    《关于审议<2023 年度总裁工作报告>的议案》             √

3.00    《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》             √

4.00    《关于审议<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》         √

5.00    《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》             √

6.00    《关于审议<2024年度贷款总额>的议案》                  √

7.00    《关于制订<独立董事制度>的议案》                      √

8.00    8.《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
        《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》            √
        9.《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议
9.00    《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》          √
        案》

委托人签（章）：                               委托人持有股数：

委托人股东帐号：                             委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：                                 代理人身份证号码：

签发日期：

       修正后：

       附件二：

                                 授权委托书
       兹全权授权               先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本
公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决
权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
                          提案名称                         备注          表决意见
提案                                                    该列打勾
                                                                   同   反   弃
编码                                                    的栏目可
                                                         以投票    意   对   权

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                               非累积投票提案

1.00   《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》           √

2.00   《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》           √

3.00   《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》             √

4.00   《关于审议<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》         √

5.00   《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》             √

6.00   《关于审议<2024年度贷款总额>的议案》                  √

7.00   《关于制订<独立董事制度>的议案》                      √

8.00   8.《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
       《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》            √
       9.《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议
9.00   《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》          √
       案》

委托人签（章）：                              委托人持有股数：

委托人股东帐号：                            委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：                                代理人身份证号码：

签发日期：

       除上述内容的修正外，原《关于召开2023年度股东大会的通知》

中其他内容不变，公司对上述修正给投资者带来的不便深表歉意。

       特此公告。

                                 张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                                             2024年5月14日
              张 家界旅游集团股份有限公司
       关 于召开2023年度股东大会的通知（修正后）
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况

     1、股东大会类型和届次

     2023年度股东大会

     2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

     公司于2024年4月19日召开的第十一届董事会第四次会议暨2023

年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2023年度股东大会

的议案》（详见2024年4月23日披露的第十一届董事第四次会议暨2023

年度董事会决议公告（编号2024-005）。

     3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开时间

     （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30；

     （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日

9:15-15:00期间的任意时间。

     5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只

能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重

复表决的以第一次有效投票结果为准。

       6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2024年5月10日。

       7、会议出席对象：

       （1）截止2024年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

       8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二

楼会议室

       二、会议审议事项

       1、会议审议事项的合法性和完备性

       本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程

序和内容合法。

       2、会议审议的议案

                                                              备注
提案
                             提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                           目可以投票

100     总议案：表示对以下提案1至提案9的所有提案统一表决       √

                              非累积投票提案
1.00    《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》        √

2.00    《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》        √

3.00    《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》          √

4.00    《关于审议<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》      √

5.00    《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》          √

6.00    《关于审议<2024年度贷款总额>的议案》               √

7.00    《关于制订<独立董事制度>的议案》                   √
        8.《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
        《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
8.00                                                       √
        9.《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
9.00    《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》       √

       （1）各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事

会、第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会审议通过，具体内

容详见公司2024年4月23日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》 证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-005、

2024-006）。

       （2）特别决议议案：无。

       （3）对中小投资者单独计票的议案：1.00至9.00。

       （4）涉及关联股东回避表决的议案：无。

       （5）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

       （6）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

   三、会议登记办法：

   1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托

书办理登记手续；

   2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行

登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、

委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

   3、登记时间：2024年5月14日8:30-12:00、14:30-17:30。

   4、登记地点：公司董事会办公室

   5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

   邮政编码：427000

   联系电话：0744-8288630   传真：0744-8353597

   联系人：吴艳、周健

   6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

    深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作

流程详见附件一。

    五、备查文件

    1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议

暨2023年度董事会决议》；

    2、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议

暨2023年度监事会决议》；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书

                            张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                       2024年4月22日



    附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序：

    1、投票代码：360430

    2、投票简称：张股投票

    3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填

报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东

对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决

意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30
—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月16日9:15至

15:00期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




附件二：

                          授权委托书


   兹全权授权              先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本
公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决
权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

                                                          备注          表决意见
提案                                                    该列打勾
                          提案名称                                 同     反   弃
编码                                                    的栏目可
                                                         以投票    意     对   权

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                                非累积投票提案

1.00   《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》           √

2.00   《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》           √

3.00   《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》             √

4.00   《关于审议<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》         √

5.00   《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》             √

6.00   《关于审议<2024年度贷款总额>的议案》                  √

7.00   《关于制订<独立董事制度>的议案》                      √

8.00   8.《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
       《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》            √
       9.《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议
9.00   《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》          √
       案》

委托人签（章）：                              委托人持有股数：

委托人股东帐号：                            委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：                                代理人身份证号码：

签发日期：