证券代码：000430           证券简称：张家界             公告编号：2024-038



                   张家界旅游集团股份有限公司
               第十二届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监

事会第一次会议于 2024 年 10 月 9 日在张家界国际大酒店会议室召开。

经全体监事同意，不经送达会议通知而召开监事会。会议应到监事 3

人，实到监事 3 人。会议由监事田元清先生主持。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

     一、会议审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

     同意选举田元清先生为公司第十二届监事会主席，任期三年，与

第十二届监事会任期相同（简历见附件）。

     公司原监事会主席杨流爱先生，不再续任公司监事会主席职务，

不再担任公司任何职务，未持有公司股票。公司监事会对杨流爱先生

在公司担任监事会主席职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示

衷心的感谢。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。

                                    张家界旅游集团股份有限公司监事会
                                                          2024 年 10 月 9 日