证券代码：000430            证券简称：张家界            公告编号：2024-048
            张家界旅游集团股份有限公司
      关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会类型和届次

    2024年第二次临时股东大会

    2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

    公司于2024年10月28日召开的第十二届董事会2024年第一次会

议审议通过了《关于审议董事会提议召开2024年第二次临时股东大会

的议案》（详见2024年10月29日披露的第十二届董事会2024年第一次

会议决议公告编号2024-045）。

    3、召开本次临时股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会

规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2024年11月14日14:30；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日

9:15-15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或

互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只

能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重

复表决的以第一次有效投票结果为准。

   6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2024年11月8日。

   7、会议出席对象：

   （1）截止2024年11月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二

楼会议室。

   二、会议审议事项

   1、会议审议事项的合法性和完备性

   本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程

序和内容合法。

   2、会议审议的提案



                        提案名称                       备注
提案                                                    该列打勾的栏目
编码                                                      可以投票
                               非累积投票提案


1.00    《关于变更会计师事务所的议案》                       √


       （1）各议案已披露的时间和披露媒体

       议案 1.00 已经公司第十二届董事会 2024 年第一次临时会议审议

通过，具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的

《第十二届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：

2024-045）《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。

       （2）特别决议议案：无

       （3）对中小投资者单独计票的议案：1.00

       （4）涉及关联股东回避表决的议案：无

       （5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

       （6）采用累积投票制分别进行投票表决的议案：无

   三、会议登记办法：

   1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记

手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托

书办理登记手续；

   2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行

登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、

委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

   3、登记时间：2024年11月11日8:30-12:00、14:30-17:30。
   4、登记地点：公司董事会办公室

   5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

   邮政编码：427000

   联系电话：0744-8288630   传真：0744-8353597

   联系人：吴艳、周健

   6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

   深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作

流程详见附件一。

   五、备查文件

   1、《张家界旅游集团股份有限公司张家界旅游集团股份有限公

司第十二届董事会2024年第一次临时会议决议》；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。

   附件一：参加网络投票的具体操作流程

   附件二：授权委托书

                            张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                    2024年10月28日



   附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序：

    1、投票代码：360430

    2、投票简称：张股投票

    3、填报表决意见。本次股东大会对于非累积投票提案，填报表

决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30

—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日9:15至

15:00期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件二：
                                       授权委托书


           兹全权授权                   先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本
     公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为
     行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

                                                                        备注   同意   反对   弃权

    提案                                                            该列打勾
                                     提案名称
    编码                                                            的栏目可
                                                                    以投票

非累积投票提案

     案
    1.00          《关于变更会计师事务所的议案》                        √




     委托人签（章）：                               委托人持有股数：

     委托人股东帐号：                              委托有效期限：

     委托人身份证或营业执照号码：

     代理人签名：                                  代理人身份证号码：

     签发日期：