智度科技股份有限公司
                                     关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案


证券代码：000676           证券简称：智度股份            公告编号：2024-022


                          智度科技股份有限公司
           关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）于 2024 年 4 月

17 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的

《关于对智度科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书

〔2024〕31 号）（以下简称“决定书”）。

    公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了整

改方案，现公告如下：

    一、关于回购金额低于约定的回购总额下限的整改措施

    公司于 2023 年 1 月 30 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《智度

科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“2023 年回购股份方

案”），2023 年回购股份方案的实施期限自上述董事会审议通过该方案之日起 12

个月内，回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均

包含本数）。公司于 2024 年 2 月 1 日披露《关于回购期届满暨股份回购实施结果

的公告》，截至 2024 年 1 月 30 日，2023 年回购股份方案的回购期限届满，回购

公司股份 11,217,757 股，占公司总股本的 0.88%，回购金额为人民币 7,138.84

万元（不含交易费用），回购金额低于约定的回购资金总额下限。上述行为属于《上

市公司股份回购规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕63 号）第三十七

条规定的“未按照回购股份报告书约定实施回购”的情形。
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                                    关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案

    为此，公司制定如下整改措施并推进落实：

    （一）整改方案

    根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公

告〔2023〕63 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股

份（2023 年修订）》（深证上〔2023〕1142 号），公司拟于 2024 年 4 月内尽

快依法召集董事会，并尽快召集股东大会（如需），审议有关延长 2023 年回购股

份方案实施期限的补充回购方案（以下简称“2024 年回购股份方案”）。

    2024 年回购股份方案主要内容包括：

    （1）在 2023 年回购股份方案未履行完毕的额度范围内（不低于人民币

7,861.16 万元且不超过人民币 22,861.16 万元）继续实施股份回购；

    （2）结合目前市场情况，依法提高回购价格上限；

    （3）用于员工持股计划或者股权激励或减少公司注册资本（如需）；

    （4）为尽快完成整改，2024 年回购股份方案的实施期限为自公司董事会、股

东大会（如需）审议通过该方案之日起 3 个月内；

    （5）2024 年回购股份方案的其他内容同 2023 年回购股份方案。

    为切实履行 2024 年回购股份方案，公司将制定详细的资金计划，提前安排并

预留资金，积极落实本次股份回购整改事宜；同时，公司将定期组织相关人员学习

《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，强化相

关人员内控合规意识。

    （二）整改责任人

    董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
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    （三）整改预计完成时间

    在综合考量公司的经营情况、财务状况及未来的盈利能力后，公司拟以自有资

金继续实施股份回购，自董事会、股东大会（如需）审议通过 2024 年回购股份方

案之日起 3 个月内完成回购金额下限，即整改完成时间预计不超过 2024 年 7 月 31

日。

    二、其他说明

    公司收到决定书后高度重视，将认真落实各项整改措施，并以此次整改为契机，

加强相关责任人员及全体董事、监事、高级管理人员对上市公司相关法律法规及有

关专业知识的学习，不断完善公司治理及内部管理体系，促进公司健康、持续、稳

定、规范发展，切实维护公司及全体股东合法权益。




    特此公告。




                                                 智度科技股份有限公司董事会

                                                           2024 年 4 月 18 日