智度科技股份有限公司
                                   关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


证券代码：000676        证券简称：智度股份          公告编号：2024-053


                     智度科技股份有限公司
        关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第六次会议于2024年10

月25日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大

会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2024年11月11日（周一）下午14：30

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月

11日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月11

日9:15～15:00的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券


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交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两

种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

    6、会议的股权登记日：2024年11月4日（周一）

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日2024年11月4日下午收市时在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并

可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议

室。

    二、会议审议事项

    1、会议审议事项

                                                                   备注
   提案编码                提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
       100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
       1.00       《关于变更经营范围并修订<智度科技股份有           √
                  限公司章程>的议案》
       2.00       《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会           √
                  议事规则>的议案》
       3.00       《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议           √
                                        2
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               事规则>的议案》
     4.00      《关于修改<智度科技股份有限公司监事会议           √
               事规则>的议案》
     5.00      《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监           √
               事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
     6.00      《关于变更 2024 年度公司向金融机构申请融          √
               资额度及相关授权的议案》
     7.00      《智度科技股份有限公司关于续聘 2024 年度          √
               审计机构的议案》
     8.00      《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提          √
               供担保的议案》

    2、提交本次股东大会审议的议案已经2024年10月25日召开的公司第十届

董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。内容详见公司于2024

年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表

决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述第（一）至（四）项议案属于特别

决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

    三、会议登记事项

   （一）登记方式

    1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人

身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出

示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

    2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则

应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

   （二）登记时间：2024年11月5日至11月8日

   （三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议室


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  （四）会议联系方式

    通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室

    邮政编码：510806

    电话号码：020-28616560

    传真号码：020-28616560

    电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

    联系人：许晓青   马银

    （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件

二。

    五、备查文件

    1、第十届董事会第六次会议决议；

    2、第十届监事会第六次会议决议；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           智度科技股份有限公司董事会

                                                      2024年10月26日




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           附件一：

                                            授权委托书

               本人（本单位）                         作为智度科技股份有限公司的股东，持

           有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股）                  ，兹委托

           先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年第二次临时股东大会，对以下议

           案以投票方式代为表决。
                                                                               备注          表决结果
 提案
                                      提案名称                               该列打勾的
 编码                                                                                     同意 反对 弃权
                                                                             栏目可投票

  100                     总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投
 票提案
 1.00      《关于变更经营范围并修订<智度科技股份有限公司章程>的议案》            √
 2.00      《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》              √
 3.00      《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》                √
 4.00      《关于修改<智度科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》                √
           《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核
 5.00                                                                            √
           制度>的议案》
 6.00      《关于变更 2024 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》      √
 7.00      《智度科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》              √
 8.00      《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》
   注：本次审议的提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

           本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权             /无权         按照

           自己的意愿表决。

           委托人姓名：                           委托人身份证号码：

           委托人持有股数：                       委托人股东帐户：

           受托人姓名：                           受托人身份证号码：

           本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

                                     委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

                                                 签发日期：      年     月       日


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附件二：

                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

      1、投票代码：360676

      2、投票简称：智度投票

      3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

      4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日9:15～15:00的任

意时间

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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