智度科技股份有限公司
                                             关于聘任公司高级管理人员的公告


证券代码：000676        证券简称：智度股份          公告编号：2024-057


                     智度科技股份有限公司
               关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2024年11月29日召开第十届

董事会第八次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理

的议案》及《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情

况如下：

    根据公司发展规划，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同

意聘任杨燕芳女士、赵南先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至

第十届董事会任期届满之日止。

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨燕芳女士为

公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

    杨燕芳女士、赵南先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会聘任杨燕芳女士、

赵南先生为公司副总经理的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    杨燕芳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备任

职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

    杨燕芳女士的联系方式如下：
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电话：020-28616560

传真：020-28616560

邮箱：zhidugufen@genimous.com

地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室

邮编：510806

特此公告。




                                      智度科技股份有限公司董事会

                                                 2024年11月30日
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    附件：高级管理人员简历

    杨燕芳女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，

本科学历，中级经济师。历任广东宏大爆破股份有限公司（现已更名为广州宏大

控股集团股份有限公司）证券投资经理；广东雄塑科技集团股份有限公司证券投

资部总监、副总经理兼任董事会秘书；呈和科技股份有限公司副总经理兼董事会

秘书。杨燕芳女士已于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证

书》。

    截至目前，杨燕芳女士未持有本公司股票。除上述任职外，与其它持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之

间不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其

任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

    赵南先生，1986 年生，中国国籍，硕士学历，具有中国法律职业资格、中

国注册会计师（非执业会员）资格，无境外永久居留权。曾就职于北京市金杜（广

州）律师事务所、广州博冠信息科技有限公司（网易集团）。现任广州市智远置

业有限公司董事，广州智会项目管理有限公司监事，广州智成项目管理有限公司

监事，智度科技股份有限公司法务总监。

    截至目前，赵南先生未持有本公司股票。除上述任职外，与其它持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间

不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
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案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任

职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。