智度科技股份有限公司
                                            第十届董事会第八次会议决议公告


证券代码：000676          证券简称：智度股份       公告编号：2024-056


                       智度科技股份有限公司
              第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知

于 2024 年 11 月 27 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于

2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监

事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：


    （一）《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》


    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    经公司总经理陈志峰先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任

杨燕芳女士、赵南先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审

议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

    （二）《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》


    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

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    经公司董事长陆宏达先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任

杨燕芳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之

日起至第十届董事会任期届满为止。


    董事会秘书联系方式如下：


    电话：020-28616560


    传真：020-28616560


    邮箱：zhidugufen@genimous.com


    地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室


    邮编：510806

    （三）《关于制定<智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>

的议案》


    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

    （四）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》


    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《智度科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》及

《智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：


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2024-058）。


   三、备查文件

   （一）第十届董事会第八次会议决议；

   （二）第十届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；

   （三）深交所要求的其他文件。


   特此公告。

                                          智度科技股份有限公司董事会

                                                 2024 年 11 月 30 日




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附件：简历

    杨燕芳女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，

本科学历，中级经济师。历任广东宏大爆破股份有限公司（现已更名为广州宏大

控股集团股份有限公司）证券投资经理；广东雄塑科技集团股份有限公司证券投

资部总监、副总经理兼任董事会秘书；呈和科技股份有限公司副总经理兼董事会

秘书。杨燕芳女士已于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证

书》。

    截至目前，杨燕芳女士未持有本公司股票。除上述任职外，与其它持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之

间不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其

任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

    赵南先生，1986 年生，中国国籍，硕士学历，具有中国法律职业资格、中

国注册会计师（非执业会员）资格，无境外永久居留权。曾就职于北京市金杜（广

州）律师事务所、广州博冠信息科技有限公司（网易集团）。现任广州市智远置

业有限公司董事，广州智会项目管理有限公司监事，广州智成项目管理有限公司

监事，智度科技股份有限公司法务总监。

    截至目前，赵南先生未持有本公司股票。除上述任职外，与其它持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间

不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

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案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任

职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。




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