证券代码：000735        证券简称：罗牛山        公告编号：2024-027


                罗牛山股份有限公司
     关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月27日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登了《关于召开
2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-023)。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现
发布关于召开2023年年度股东大会的提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 05 月 31 日（周五）下午 14:50
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 05 月 31 日（周五）交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024
年 05 月 31 日（周五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
                                                                 1
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 05 月 24 日
    7、出席对象：
   （1）股权登记日 2024 年 05 月 24 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼
公司1216会议室。
    二、会议审议事项
                                                          备注
提案编码             提案名称                         该列打勾的栏
                                                      目可以投票
    100    总议案：除累积投票议案外的所有议案             √
非累积投
  票提案
  1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                    √
  2.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √
  3.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √
  4.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》              √
  5.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》            √
  6.00     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》            √
  7.00     《2023 年度董事会工作报告》                     √
  8.00     《2023 年度监事会工作报告》                     √
  9.00     《2023 年年度报告全文及摘要》                   √
  10.00    《2023 年度财务决算报告》                       √
  11.00    《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》        √
  12.00    《2023 年度利润分配方案》                       √

    1、披露情况
    以上议案分别经公司第十届董事会第十一次临时会议、第十届
董事会第十二次临时会议、第十届监事会第九次会议和第十届监事
                                                                 2
会第十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告。
    2、特别提示
    （1）公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023 年度独立董
事述职报告；（2）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，
公司将对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。 3）
第 1 项和第 11 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他
议案为普通决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2024 年 05 月 28 日上午 9:00－11:30；下午 14:30
－17:30。
    3、登记地点：公司证券部
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
   （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
   （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
   （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
    会上若有股东发言，请于 2024 年 05 月 30 日下午 17:30 前，将
发言提纲提交公司证券部。

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   5、会议联系人：王海玲、杨欣
   电 话：0898－68581213、68585243
   传 真：0898－68585243
   邮 编：570203
   6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记
日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作
流程详见附件1）。
    五、备查文件
   1、第十届董事会第十二次临时会议决议等；
   2、其他备查文件。
   特此公告。




                                         罗牛山股份有限公司
                                             董 事    会
                                          2024 年 05 月 23 日




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附件1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
          表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数             填报
    对候选人 A 投 X1 票              X1 票
    对候选人 B 投 X2 票              X2 票
    …                               …
    合 计                        不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1.0，采用等额选举，应选人数为
4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 2.0，采用等额选举，应选人数为 3
位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工监事（如提案 3.0，采用等额选举，应选人数为
2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2
位。
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    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 05 月 31 日（周五）的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 05 月 31 日（周
五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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        附件2：
                                   授权委托书

            兹委托          先生/女士（身份证号：                           ）
        代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2023 年年度股东大
        会，并代为行使表决权：
                                                         备注
                                                       该列打勾
提案编码                    提案名称                               同意   反对    弃权
                                                       的栏目可
                                                         以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投
票提案
  1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                   √
  2.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》           √
  3.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √
  4.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》             √
  5.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》           √
  6.00      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》           √
  7.00      《2023 年度董事会工作报告》                    √
  8.00      《2023 年度监事会工作报告》                    √
  9.00      《2023 年年度报告全文及摘要》                  √
  10.00     《2023 年度财务决算报告》                      √
  11.00     《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》       √
  12.00     《2023 年度利润分配方案》                      √
        （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
        人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
        表人签字。）


            委托人身份证号（营业执照号）：
            委托人持有股数：
            股东账号：
            本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2023 年年度股东大
        会会议结束。
                                   委托人签章：
                               法定代表人签字：
                                     签署日期：           年        月      日
                                                                              7