罗 牛 山：2024年第一次临时股东大会法律意见书2024-11-12
泰和泰（海口）律师事务所
关于罗牛山股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
法 律 意 见 书
致：罗牛山股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、杨媛律师出席
公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，
对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决
方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意
见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第一次
临时股东大会，并于 2024 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2024-044）。
本次大会现场会议于 2024 年 11 月 11 日下午 14:55 在海南省海口市
美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2024 年 11 月 11 日交易日上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2024 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次股东大会召开的时间、地点、会议内
容与公告一致。本次股东大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、
法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 848 人，代表股份
268,739,274 股，占公司总股本的 23.3379%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份
246,733,722 股，占公司总股本的 21.4269%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东
名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认
为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 842 人，代表股份 22,005,552
股，占公司总股份的 1.9110％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投
票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 259,997,880 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.7473％；反对 7,977,894 股，占出席会议所有股东所持股份
的 2.9686％；弃权 763,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.2841％。
其中，中小股东表决情况：同意 13,265,358 股，占出席会议中
小股东所持股份的 60.2786％；反对 7,977,894 股，占出席会议中小
股东所持股份的 36.2520％；弃权 763,500 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4694％。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
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（此页无正文，系《泰和泰（海口）律师事务所关于罗牛山股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
泰和泰（海口）律师事务所 负责人：赵明民
见证律师 ：张宁
杨媛
2024 年 11 月 11 日
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