证券代码：000735          证券简称：罗牛山   公告编号：2024-047



                罗牛山股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    罗牛山股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11
月 11 日下午 14：55 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的股东（代理人）共 848 人，代表股份 268,739,274
股，占总股本的 23.3379% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 6
人，代表股份 246,733,722 股，占公司有表决权总股份的 21.4269%；
通过网络投票的股东 842 人，代表股份 22,005,552 股，占公司有表
决权总股份的 1.9110％。
    董事长徐自力先生因工作原因未能现场出席本次股东大会，根据
《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推选，本次会议由董事
王大林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席
本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决。
    （二）本次会议各项议案审议表决情况如下：

                                                                  1
                                同意                        反对                     弃权

                                       占本次会                   占本次会                占本次会     表决
     议案名称            同意          议有表决                   议有表决                议有表决
                                                     反对(股)                 弃权(股)                 结果
                         (股)          权股份总                   权股份总                权股份总
                                       数的比例                   数的比例                数的比例

1、《关于续聘会计师
                      259,997,880      96.7473%       7,977,894     2.9686%     763,500     0.2841%     通过
事务所的议案》

                （三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
         份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
                                   同意                           反对                         弃权
                                     占本次会议                      占本次会议                 占本次会议
     议案名称           同意         中小股东有                      中小股东有      弃权       中小股东有
                                                       反对(股)
                        (股)         表决权股份                      表决权股份      (股)       表决权股份
                                     总数的比例                      总数的比例                 总数的比例
1、《关于续聘会计师
                      13,265,358          60.2786%      7,977,894        36.2520%    763,500          3.4694%
事务所的议案》

                三、律师出具的法律意见
                1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
                2、律师姓名：张宁、杨媛
                3、结论性意见：
                律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
         资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
         对议案的表决程序、表决结果合法有效。
                四、备查文件
                1、《2024年第一次临时股东大会决议》；
                2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
             特此公告。



                                                                         罗牛山股份有限公司
                                                                              董 事 会
                                                                          2024 年 11 月 11 日

                                                                                                 2