证券代码：000859              证券简称：国风新材            公告编号：2024-036



        安徽国风新材料股份有限公司
     2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议的召开情况

     1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 26 日下午 14：50。
     网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 6 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。
     2、现场会议召开地点：公司第七会议室

     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：公司第七届董事会
     5、主持人：朱亦斌先生

     6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
     （二）会议的出席情况
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    1、股东出席的情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表
股份 262,359,934 股，占公司有表决权股份总数的 29.2820％。其中：

通过现场投票的股东 5 人，代表股份 260,934,634 股，占公司有表决
权股份总数的 29.1229％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
1,425,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1591％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，
代表股份 1,450,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1619％。其
中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 25,000 股，占公司有

表决权股份总数的 0.0028％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表
股份 1,425,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1591％。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    （一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次会议审议及表决结果如下：
    1、以累积投票制的方式审议通过《关于董事会换届选举第八届
董事会非独立董事的议案》，选举朱亦斌、张家安、李中亚为公司第
八届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
    1.01、《选举朱亦斌先生为第八届董事会非独立董事》
    同意 262,134,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.91%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,224,804 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份的 84.45%。
    表决结果：朱亦斌先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
    1.02、《选举张家安先生为第八届董事会非独立董事》

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    同意 262,134,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.91%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,224,804 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份的 84.45%

    表决结果：张家安先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
    1.03、《选举李中亚先生为第八届董事会非独立董事》
    同意 262,134,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.91%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,224,804 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份的 84.45%。
    表决结果：李中亚先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

    2、以累积投票制的方式审议通过《关于董事会换届选举第八届
董事会独立董事的议案》，选举毕功兵、尹宗成、李鹏峰、徐文总为
公司第八届董事会独立董事，上述四位独立董事任职资格和独立性已
经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
    2.01、《选举毕功兵先生为第八届董事会独立董事》
    同意 262,134,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.91%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,224,804 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份的 84.45%。
    表决结果：毕功兵先生当选为公司第八届董事会独立董事。
    2.02、《选举尹宗成先生为第八届董事会独立董事》。
    同意 262,134,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.91%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,224,804 股，占出

席会议中小投资者所持有表决权股份的 84.45%。
    表决结果：尹宗成先生当选为公司第八届董事会独立董事。
    2.03、《选举李鹏峰先生为第八届董事会独立董事》。
    同意 262,134,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

                              3
的 99.91%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,224,804 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份的 84.45%。
    表决结果：李鹏峰先生当选为公司第八届董事会独立董事。

    2.04、《选举徐文总先生为第八届董事会独立董事》
    同意 262,134,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.91%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,224,804 股，占出

席会议中小投资者所持有表决权股份的 84.45%。
    表决结果：徐文总先生当选为公司第八届董事会独立董事。
    3、以累积投票制的方式审议通过《关于监事会换届选举第八届

监事会监事的议案》，选举李阳、李业林为公司第八届监事会监事。
具体表决情况如下：
    3.01、《选举李阳女士为第八届监事会监事》。
    同意 262,134,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.91%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,224,804 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份的 84.45%。
    表决结果：李阳女士当选为第八届监事会监事。
    3.02、《选举李业林先生为第八届监事会监事》
    同意 262,134,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.91%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,224,804 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份的 84.45%。
    表决结果：李业林先生当选为第八届监事会监事。


    本次选举完成后，钱元美女士不再担任公司董事及董事会专业委
员会委员的职务，也不在公司担任其他职务；汪峰先生不再担任公司
独立董事及董事会专业委员会委员的职务，也不在公司担任其他职务；

                              4
阮利先生不再担任公司监事，在公司从事生产经营工作。
    截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。上述人员在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规

范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位换届离任人员为
公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
    2.律师姓名：熊丽蓉、汤学铭
    3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人

员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决
结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会
议所审议通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1.国风新材 2024 年第二次临时股东大会决议；
    2.安徽天禾律师事务所出具的天律意 2024 第 01568 号《关于安
徽国风新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见
书》。
    3. 深交所要求的其他文件。
    特此公告




                             安徽国风新材料股份有限公司董事会
                                      2024 年 6 月 27 日



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