证券代码：000859             证券简称：国风新材              公告编号：2024-039



           安徽国风新材料股份有限公司
       关于选举职工董事、职工监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    为保障职工利益，促进公司规范运作，经安徽国风新材料股份有限公
司（下称“公司”）职工代表大会民主选举，程谦女士当选为公司第八届
董事会职工董事，方传领先生当选为公司第八届监事会职工监事（上述人

员简历附后），职工董事与职工监事将与公司 2024 年第二次临时股东大
会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第八届董事会、第八
届监事会，任期与第八届董事会、第八届监事会任期一致。

    程谦女士、方传领先生分别符合《公司法》及《公司章程》等关于董
事、监事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。


    特此公告


                                        安徽国风新材料股份有限公司董事会

                                                    2024 年 6 月 27 日




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职工董事简历
    程谦，女，1970 年出生，研究生学历，政工师，一级企业人力资源管理师，中
共党员。曾任安徽国风塑业股份有限公司采购部部长、办公室主任、组织人事部部长，
党委办公室主任、工会副主席、职工监事、纪委委员，安徽国风木塑科技有限公司监
事，现任本公司工会主席、职工董事。
    程谦女士未持有公司股份。均与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第
3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主
体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



职工监事简历
    方传领，男，1975 年出生，大专学历，中级会计师，中共党员。曾任安徽国风
非金属高科技材料有限公司总经理助理兼财务部长，宁夏佳晶科技有限公司副总经
理。现任公司职工监事，审计法务部部长，合肥卓高资产管理有限公司监事，合肥国
风先进基础材料科技有限公司监事。
    方传领先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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