证券代码：000859             证券简称：国风新材              公告编号：2024-051



           安徽国风新材料股份有限公司
         第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10

月 18 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议
由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《国风新材 2024 年第三季度报告》；
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新

材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》（编号：2024-052）。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案》。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟变更

会计师事务所的公告》（编号：2024-053）。


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    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    为确保董事会的工作效率和科学决策,明确董事会的职责权限,规范
董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,公司

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司章程
的规定,特修订了《董事会议事规则》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于召开国风新材 2024 年第三次临时股东大会的议
案》。

    公司定于 2024 年 11 月 19 日以现场和网络投票方式召开国风新材
2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 14 日。
    具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开 2024

年第三次临时股东大会的通知》（编号：2024-054）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


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特此公告


           安徽国风新材料股份有限公司董事会
                   2024 年 10 月 31 日




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