证券代码：000859             证券简称：国风新材              公告编号：2024－054



       安徽国风新材料股份有限公司
 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三次
会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024
年 11 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三

次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

    2、股东大会召集人：第八届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事
会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。
    4、股东大会召开日期、时间：
    现场会议召开时间:2024 年 11 月 19 日下午 2：50。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
11 月 19 日 9：15-15:00 的任意时间。

                                        1
    5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 14 日
    7、出席对象：

    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议
室。
    二、会议审议事项
                                                                       备注
       提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏 目
                                                                      可以投票
         100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
  非累积投票提案
                   《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审
         1.00                                                           √
                   计机构的议案》
         2.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √

    1、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会议案均
属于普通决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

    2、本次股东大会所审议的提案 1.00 将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、


                                        2
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
    三、会议登记办法
    1、登记方式：
    （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理
人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账

户卡办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人
证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托
代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东
账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
    2、登记时间：2024 年 11 月 18 日（上午 9：00－11：00，下午 1：
00－4：00）。
    3、登记地点：合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券发展部。

    四、其他事项
    1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会
议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

    2、会议联系方式：
    联系地址：合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券发展部
    邮编：230088

    电话：0551-68560860
    传真：0551-68560860


                                3
联系人：胡坚
六、备查文件
1、国风新材第八届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告


                            安徽国风新材料股份有限公司董事会
                                    2024 年 10 月 31 日




                            4
附件 1：            安徽国风新材料股份有限公司
                2024 年第三次临时股东大会授权委托书

    兹授权委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风新材料股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情
裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
    委托人（盖章）：                受托人（签字）：
    委托人身份证号（营业执照号码）：
    受托人身份证号：
    委托人持有股数：              股
    委托人股东账号： 深圳 A 股账号
    委托书有效期限：
                                                            签署日期： 年 月        日
                                                                      备注
     提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏 目
                                                                      可以投票
        100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
   非累积投票提案
                    《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控
        1.00                                                              √
                    审计机构的议案》
        2.00        《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                         5
附件 2：   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360859” ，投票简称为“国
风投票”。
    2.填报表决意见：
    对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 11 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9：15，
结束时间为 2024 年 11 月 19 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




                                  6