股票代码：000926           股票简称：福星股份             编号：2024-005


                    湖北福星科技股份有限公司

               第十一届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议通
知于 2024 年 1 月 15 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年 1
月 19 日 10 时在公司会议室以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群
先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、董事会表决情况

    与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过
如下决议：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司
章程（2024 年 1 月）》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事
会议事规则（2024 年 1 月）》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事
会议事规则（2024 年 1 月）》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立
董事专门会议议事规则（2024 年 1 月）》。
    5、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《审计
委员会议事规则（2024 年 1 月）》。
    6、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司拟于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。
    内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议》
    特此公告。




                                           湖北福星科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 1 月 20 日