股票代码：000926           股票简称：福星股份              编号：2024-008




                   湖北福星科技股份有限公司

             第十一届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第八次会议通
知于 2024 年 1 月 19 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 1
月 24 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群
先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加
公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-009）、《公司章程》
修正案（2024 年 1 月）、《公司章程》（2024 年 1 月）
    三、备查文件
    1、第十一届董事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         湖北福星科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 1 月 25 日