股票代码：000926           股票简称：福星股份             编号：2024-047




                    湖北福星科技股份有限公司

               第十一届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议
通知于 2024 年 6 月 24 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年
7 月 5 日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决
董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于与专业投资机构合作暨投资基金的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作暨投资基
金的公告》。
    三、备案文件
    第十一届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                         湖北福星科技股份有限公司董事会

                                                2024 年 7 月 6 日