股票代码：000926           股票简称：福星股份              编号：2024-064




                   湖北福星科技股份有限公司

            第十一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十五次会议
通知于 2024 年 8 月 5 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 8
月 6 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群
先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事及部分高管人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于将<关于回购公司股份实施期限延长的议案>提交
股东大会审议的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《关于回购公司股份实施期限延长的议案》已经第十一届董事会第十四次会
议审议通过。为了更好的维护股东利益，增强市场信心。公司控股股东福星集团
控股有限公司于 2024 年 8 月 5 日以书面形式提议，将此议案提交公司股东大会
审议。

    （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司拟于 2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 14：30，在公司会议室召开 2024
年第三次临时股东大会。
   内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-065）。

    三、备查文件
   《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议》
   特此公告。


                                      湖北福星科技股份有限公司董事会
                                             2024 年 8 月 7 日