股票代码：000926           股票简称：福星股份             编号：2024-071




                   湖北福星科技股份有限公司

      关于增补第十一届董事会战略委员会委员的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 30 日召开第十
一届董事会第十六次会议，审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员
的议案》，现将有关事项公告如下：

    公司原第十一届董事会董事张景先生因工作变动原因向公司董事会 申请辞
去战略委员会和提名委员会委员职务。2024 年 8 月 8 日，公司 2024 年第二次临
时股东大会选举柯久明先生为第十一届董事会董事。

    为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上
市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举柯久明先生为战略
委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情
况未发生变化。

    特此公告。




                                         湖北福星科技股份有限公司董事会

                                                 2024 年 8 月 31 日