证券代码：001201         证券简称：东瑞股份         公告编号：2024-008


                   东瑞食品集团股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年2月7日以现场+通讯
会议方式召开第三届董事会第九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料
已于2024年2月6日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理
人员。
    本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董
事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事
及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

    一、会议议案：

    （一）关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。

    二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了
以下决议：

    （一）审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
    具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》
披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 公告编号：2024-009）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
         董事会
  二〇二四年二月八日