东瑞股份:第三届董事会第九次会议决议公告2024-02-08
证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2024-008
东瑞食品集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年2月7日以现场+通讯
会议方式召开第三届董事会第九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料
已于2024年2月6日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理
人员。
本次会议应出席董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。本次董
事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事
及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。
一、会议议案:
(一)关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。
二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了
以下决议:
(一)审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》
披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 公告编号:2024-009)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月八日