证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2024-085


                     东瑞食品集团股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年12月23日上午11:00
以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十四次会议。召开本次会议的通知
及相关会议资料已于2024年12月20日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、
监事和高级管理人员。
    本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董
事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。部分
监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

    一、会议议案：

    （一）关于以债转股方式向全资子公司增资的议案；
    （二）关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案。

    二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了
以下决议：

    （一）审议关于以债转股方式向全资子公司增资的议案
    具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-087）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案
    具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告 》（公告编号：
2024-088）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。



             东瑞食品集团股份有限公司
                      董事会
             二〇二四年十二月二十五日