证券代码：002073             证券简称：软控股份           公告编号：2024-029



                             软控股份有限公司
                 第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2024 年
7 月 9 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 11 日上午 9 点在公司研发大楼会议
室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，所有
董事均现场出席。
    会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，会议决议合法有效。
    经与会董事表决，形成以下决议：
    1、审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。
    因生产经营所需，公司拟向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的
综合授信额度。公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟以其持有的土地及房
产作为抵押物为公司上述授信额度提供担保，担保期限等具体条款以公司及子公司
与银行签订的担保合同为准。
    《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
    本项议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
    2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
    因3名激励对象离职，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计26,700股予以回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权合计69,300份予以注
销。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《软控股份有限公司2022年股票期权
与限制性股票激励计划》的有关规定。
   《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
    本项议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
    3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    公司董事会决定于 2024 年 7 月 29 日 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发中心
第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股
东大会。
    《 关 于 召 开 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    备查文件：
    1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                                                           软控股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2024 年 7 月 12 日