证券代码：002073         证券简称：软控股份       公告编号：2024-044



                          软控股份有限公司
             第八届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于
2024年9月24日以邮件方式发出通知，于2024年9月27日上午11点在公司研发大
楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人。公司高级管理人员列席了本次会议。
    会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事表决，形成以下决议：
    1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《软控股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划》的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次
符合解除限售条件的激励对象共 20 人，可解除限售的限制性股票数量为 588.00
万股，占公司目前总股本比例为 0.5797%。监事会对解除限售的激励对象名单进
行了核实，20 名激励对象的解除限售资格合法、有效，不存在《管理办法》及公
司本激励计划等规定的不得成为激励对象的情形。公司对解除限售事项的安排符
合相关法律、法规的要求，同意公司董事会为满足条件的激励对象办理解除限售
相关事宜。
    《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成
就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、审议通过《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《软控股份有限公司 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划》的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性
股票解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 239 人，可解
除限售的限制性股票数量为 4,684,050 股，占公司目前总股本比例为 0.4618%。
监事会对解除限售的激励对象名单进行了核实，239 名激励对象的解除限售资格
合法、有效，不存在《管理办法》及公司本激励计划等规定的不得成为激励对象
的情形。公司对解除限售事项的安排符合相关法律、法规的要求，同意公司董事
会为满足条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
    《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    3、审议通过《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权
期行权条件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《软控股份有限公司 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划》的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期期权行权条
件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共 243 人，可行权的股票期权数量为
6,955,950 份，占公司目前总股本比例为 0.6857%。监事会对可行权的激励对象
名单进行了核实，243 名激励对象的行权资格合法、有效，不存在《管理办法》
及《激励计划》等规定的不得成为激励对象的情形。公司对行权事项的安排符合
相关法律、法规的要求，同意公司董事会为满足条件的激励对象办理股票期权行
权相关事宜。
    《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件
成就的公告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    4、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《软控股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划》的规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次
符合解除限售条件的激励对象共 51 人，可解除限售的限制性股票数量为
1,875.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.85%。监事会对解除限售的激励对象
名单进行了核实，51 名激励对象的解除限售资格合法、有效，不存在《管理办
法》及公司本激励计划等规定的不得成为激励对象的情形。公司对解除限售事项
的安排符合相关法律、法规的要求，同意公司董事会为满足条件的激励对象办理
解除限售相关事宜。
    《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成
就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。


                                                          软控股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                          2024 年 9 月 28 日