证券代码：002073             证券简称：软控股份            公告编号：2024-050



                             软控股份有限公司
               第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2024
年 10 月 8 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 10 日上午 9 点在公司研发大楼
会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，
所有董事均现场出席。
    会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，会议决议合法有效。
    经与会董事表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期
未行权股票期权进行注销的议案》。
    因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权（期权简称：软控JLC2，
期权代码：037292）的第一个行权期已于2024年9月27日到期，截止到期日有29名激
励对象获授的股票期权在本行权期内未行权，根据公司《2022年股票期权与限制性
股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司将对未行权的
股票期权1,758,601份予以注销。
    《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票

期权进行注销的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司薪酬与考核委员会已审议通过此议案。
关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。

                                                 软控股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024 年 10 月 11 日