证券代码：002073          证券简称：软控股份         公告编号：2024-051



                          软控股份有限公司
             第八届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于

2024年10月8日以邮件方式发出通知，于2024年10月10日11点在公司研发大楼会
议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人,张
秀梅女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。
    会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事表决，形成以下决议：
   1、审议通过《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期
到期未行权股票期权进行注销的议案》。
   经审议，监事会认为：公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激

励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《软控股份有限公司2022年股票
期权与限制性股票激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不存在损害公
司及公司股东利益的情况。因此，我们同意公司注销尚未行权的股票期权。
   《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权
股票期权进行注销的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
   表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。


    特此公告。
软控股份有限公司
     监 事 会
2024 年 10 月 11 日