软控股份有限公司
         第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议


    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会第八
次会议于 2024 年 10 月 8 日上午 10 点在公司研发大楼会议室以现场方式召开，本
次会议以现场和通讯结合的方式召开，应参加的董事 3 人，实际参加的董事 3 人。
    经与会董事表决，形成以下决议：
    1、审议通过《关于对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到
期未行权股票期权进行注销的议案》。
    因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权（期权简称：软控 JLC2，

期权代码：037292）的第一个行权期已于 2024 年 9 月 27 日到期，截止到期日有 29
名激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权，根据公司《2022 年股票期权与限
制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司将对未行
权的股票期权 1,758,601 份予以注销。
    董事会薪酬与考核委员会同意上述议案并同意提交董事会审议。


                                                    软控股份有限公司
                                                    董事会薪酬与考核委员会
                                                     2024 年 10 月 8 日