证券代码：002073          证券简称：软控股份          公告编号：2024-061



                           软控股份有限公司
               第八届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024
年12月5日以邮件方式发出通知，于2024年12月10日上午10点在公司研发大楼会议室
以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事
均现场出席。
    会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，会议决议合法有效。
    经与会董事表决，形成以下决议：
   1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
    经公司独立董事专门会议审议通过，公司及子公司基于2025年度市场预测及日
常生产经营需要，拟与以下关联方产生日常关联交易，具体情况如下：
    （1）拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”）及其子公司产生日
常关联交易的金额预计不超过人民币421,950万元，2024年1月至11月，公司及子公
司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为277,121.34万元；
    （2）拟与青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司（以下简称“国橡宜稳”）产生日常
关联交易的金额预计不超过人民币11,000万元，2024年1月至11月，公司及子公司与
国橡宜稳产生的交易实际发生额为1,309.16万元；
    （3）拟与青岛国橡航泰科技有限公司（以下简称“国橡航泰”）产生日常关联
交易的金额预计不超过人民币700万元，2024年1月至11月，公司及子公司与国橡航
泰产生的交易实际发生额为0.3万元。
    《第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    本项议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
    2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
    因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有3名激励对象离职，同意对其已
获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,200股予以回购注销，其已获授但尚未行
权的股票期权合计112,800份予以注销。
    《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
    本项议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
    3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    因公司2023年限制性股票激励计划有1名激励对象离职，同意对其已获授但尚未
解除限售的限制性股票200,000股予以回购注销。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    本项议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
    经公司董事长、总裁提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任丁振堂先生、
俞一航先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会
任期届满为止。
    《关于高级管理人员变动的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    公司提名委员会已审核通过此议案。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    5、审议通过《关于向全资子公司增资暨公司在墨西哥投资建厂的议案》。
    为了更好地服务和开拓海外市场，进一步完善公司的国际化布局，公司及全资
子公司软控（香港）有限公司（以下简称“软控香港”）拟在墨西哥投资建设生产
服务基地，项目投资总额不超过 2,000 万美元。公司拟以自有资金向软控香港增资
不超过 1,980 万美元，本次增资软控香港款项全部用于建设墨西哥生产基地。
    《关于向全资子公司增资暨公司在墨西哥投资建厂的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
    公司战略委员会已审核通过此议案。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    6、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    公司董事会决定于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研
发中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次
临时股东大会。
    《 关 于 召 开 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    备查文件：
    1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
    2、第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。
    特此公告。
                                                           软控股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2024 年 12 月 11 日