证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-063
软控股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况
软控股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于2025年度市场预测及
日常生产经营需要，拟与以下关联方产生日常关联交易，具体情况如下：
（1）拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”）及其子公司产
生日常关联交易的金额预计不超过人民币421,950万元，2024年1月至11月，公司
及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为277,121.34万元；
（2）拟与青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司（以下简称“国橡宜稳”）产生
日常关联交易的金额预计不超过人民币11,000万元，2024年1月至11月，公司及
子公司与国橡宜稳产生的交易实际发生额为1,309.16万元；
（3）拟与青岛国橡航泰科技有限公司（以下简称“国橡航泰”）产生日常
关联交易的金额预计不超过人民币700万元，2024年1月至11月，公司及子公司与
国橡航泰产生的交易实际发生额为0.3万元。
2、关联关系说明
因公司实际控制人袁仲雪先生担任赛轮轮胎董事，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定，由公司关联自然人直接或间接控制的，或由其担任董事、高
级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方，
故赛轮轮胎及其子公司系公司关联法人。
因公司实际控制人袁仲雪先生系国橡宜稳、国橡航泰的实际控制人，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》规定，由公司关联自然人直接或间接控制的，或由
其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成
公司的关联方，故国橡宜稳、国橡航泰系公司关联法人。
3、交易履行的相关程序
公司独立董事于2024年12月5日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计
的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。《第八届董事会第二次独立董
事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2024年12月10日召开第八届董事会第二十四次会议,以7票同意，0票
反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，本议案尚须提交
公司2024年第二次临时股东大会审议通过后生效，袁仲雪先生作为关联股东将回
避表决。本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
2025 年合同
关联交易定价 2024 年 1-11 月实
关联交易类别 关联人 关联交易内容 签订金额或
原则 际发生额
预计金额
赛轮轮胎 设备、模具、
市场公允定价 268,500 152,825.66
及其控股 软件、备件等
子公司 合成橡胶 市场公允定价 150,000 122,189.33
向关联人销售产 合成橡胶、备
国橡宜稳 市场公允定价 7,000 1229.16
品、商品 件等
国橡宜稳 设备 市场公允定价 4,000 80
物联网软硬件
国橡航泰 市场公允定价 200 -
产品等
向关联人提供劳务
国橡航泰 劳务服务 市场公允定价 - 0.3
服务
小计 429,700 276,324.45
赛轮轮胎
向关联人购买产 胶料、试剂助
及其控股 市场公允定价 1,300 1,703.68
品、商品 剂、模具等
子公司
赛轮轮胎
向关联人获取劳务
及其控股 劳务服务 市场公允定价 650 388.71
服务
子公司
向关联人获取劳务 劳务服务、技
国橡航泰 市场公允定价 500 -
服务、技术服务 术服务
赛轮轮胎
向关联人获取租赁 房屋租赁、水
及其控股 市场公允定价 1,500 13.96
服务 电费
子公司
小计 3,950 2,106.35
合计 433,650 278,430.80
（三）2024年日常关联交易实际发生情况
2024年1-11月公司及控股子公司与赛轮轮胎及其控股子公司日常关联交易
的预计和执行情况如下：
单位：万元
实际发
2024 年 1- 实际发生
关联交易 2024 年度 生额与 披露日期
交易内容 关联方 11 月 额占同类
类别 预计金额 预计金 及索引
实际发生额 业务比例
额差异
设备、模具、 赛轮轮胎
152,000 152,825.66 19.31% 0.54%
软件、备件等 及其控股
合成橡胶 子公司 150,000 122,189.33 49.23% -18.54%
向关联人
合成橡胶、备
销售产 国橡宜稳 - 1229.16 0.5% -
品、商品 件等
设备 国橡宜稳 - 80 0.01% - 《关于日
常关联交
劳务服务 国橡航泰 - 0.3 0.00% - 易预计的
公告》详
小计 302,000 276,324.45 - -8.50%
见 2024
年 12 月
向关联人
胶料、试剂助 11 日巨潮
购 买 产 2,500 1,703.68 1.31% -31.85%
剂等 资讯网
品、商品
http://w
赛轮轮胎
向关联人 ww.cninf
及其控股 -
获取劳务 劳务服务 - 388.71 0.30% o.com.cn
子公司
服务 。
向关联人 房屋租赁、水 -
获取租赁 - 13.96 0.06%
服务 电费
小计 2,500 2,106.35 - -15.75%
合计 304,500 278,430.80 - -8.56%
公司董事会对日常关联交易实际发生情 公司与关联方的2024年关联交易预计是业务部门基于当时的
况与预计存在较大差异的说明 业务开展情况、产销计划、市场需求和价格进行评估和测算
后的初步判断，但因实际市场情况与客户要求变化等影响，
公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经
营行为。
公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况与预计金额
公司独立董事对日常关联交易实际发生 存在差异的说明符合市场和实际情况，公司与关联方的交易
情况与预计存在较大差异的说明 是正常经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发
现损害公司和全体股东利益的行为。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1. 赛轮集团股份有限公司
企业名称：赛轮集团股份有限公司
统一社会信用代码：91370200743966332L
所属行业：橡胶和塑料制品业
法定代表人：刘燕华
注册资本：328,810.0259万元
企业地址：山东省青岛市黄岛区茂山路588号
经营范围：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的
研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、
销售及相关服务;货物进出口、技术进出口及相关服务;废旧轮胎收购与销售;轮
胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售;轮胎循环利用技术开发、销
售及相关服务（法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取
得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
截至2023年12月31日，财务数据如下（经审计）：总资产33,725,713,539.78
元、净资产14,853,212,026.71元、营业收入25,978,259,490.19元、净利润
3,202,129,622.75元；截至2024年9月30日，财务数据如下（未经审计）：总资
产 38,524,537,580.66 元 、 净 资 产 19,043,246,830.92 元 、 营 业 收 入
23,628,146,148.07元、净利润3,298,638,841.13元。
2. 涉及关联交易的赛轮轮胎主要控股子公司明细
序 法定代
公司名称 注册资本 主营业务 住所
号 表人
越南西宁省
赛轮（越南） 48,736.72 轮胎的生产经营；天然 鹅油县福东
1 刘燕华
有限公司 亿越南盾 橡胶技术研究等。 乡福东工业
园
轮胎、力车胎及其配
件、橡胶原辅材料、橡
胶机械、模具、轮胎橡
山东省东营
赛轮（东营） 胶制品生产、销售；胶
48,000.00 市广饶经济
2 轮 胎 股 份 有 朱汉卿 管生产、销售；轮胎生
万元人民币 开发区广兴
限公司 产技术咨询服务及转
路9号
让；广告、设计制作；
房屋租赁；经核准的自
营进出口业务。
轮胎、橡胶制品、机械
设备、模具的研发、生
产、销售、安装及相关
服务；轮胎生产技术软
赛轮（沈阳） 件开发及相关技术开 沈阳化学工
72,000.00
3 轮 胎 有 限 公 刘汉军 发、销售及相关服务； 业园沈西三
万元人民币
司 化工产品及原料销售 东路 2 号
（不含易燃易爆危险
品）；进出口业务及相
关服务（国家限定和禁
止的除外）。
柬埔寨柴桢
赛轮（柬埔
26,900 万美 省柴桢市
4 寨）轮胎有限 李晓东 轮胎生产经营
元 1 号齐鲁
公司
经济特区
技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；
机械设备研发；轮胎制
造；橡胶制品制造；塑
胶表面处理；橡胶加工 山东省潍坊
诸城涌安橡
21,708.43 专用设备销售；轮胎销 市诸城市诸
5 胶科技有限 杨同围
万元人民币 售；汽车零配件零售； 冯街 263
公司
化工产品销售；橡胶制 号
品销售；润滑油销售；
机械设备销售；以自有
资金从事投资活动；信
息技术咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；网络
技术服务；企业管理。
许可项目：技术进出
口；货物进出口。
Kawasan
Industri JIPS
Blok D1,
该集团包括制造外胎和 Desa/Kelura
内胎的业务，主要材料 han
PT SAILUN
1,537,914,0 是天然橡胶或人造橡 Wonokerto,
MANUFACTU
6 孙潇 00,000 印尼 胶，用于所有类型的机 Kec.
RING
盾 动车辆、自行车、其他 Karangteng
INDONESIA
运输车辆和使用轮胎的 ah, Kab.
设备 Demak,
Provinsi
Jawa
Tengah
3．青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司
企业名称：青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司
统一社会信用代码：91370211MAC0DTRJ6X
法定代表人：汪爱春
注册资本：4,000万元
企业地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道西侧、集成路北侧
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；新材料技术研发；汽车零部件研发；塑胶表面处理；汽车零部件
及配件制造；通用零部件制造；橡胶制品制造；弹簧制造；塑料制品制造；弹簧
销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂
销售；塑料制品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；新能源汽车生产
测试设备销售；机械设备销售；实验分析仪器销售；软件开发；机械设备研发；
物联网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；货
物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
截至2023年12月31日，财务数据如下（经审计）：总资产146,774,067.47元、
净资产32,307,792.75元、营业收入103,765,346.22元、净利润4,273,406.32元；
截至2024年9月30日，财务数据如下（未经审计）：总资产191,795,759.06元、
净资产57,735,495.61元；营业收入177,299,122.24元、净利润25,427,702.86元。
4．青岛国橡航泰科技有限公司
企业名称：青岛国橡航泰科技有限公司
统一社会信用代码：91370281MABUMTL82L
法定代表人：王建业
注册资本：1,000万元
企业地址：山东省青岛市胶州市纺织染整工业园四号路南侧大麻湾三村
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术
研究和试验发展；智能无人飞行器制造【分支机构经营】；航空商务服务；民用
航空材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业自动控制系统装置销售；
信息系统集成服务；电机及其控制系统研发；机械设备研发；机械设备销售；特
种设备出租；机械设备租赁；海洋工程装备研发；金属制品研发；人工智能行业
应用系统集成服务；电子专用材料研发；工业设计服务；智能机器人的研发；防
腐材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属链条及其他金属制品
销售；电子产品销售；机械电气设备制造【分支机构经营】；机械电气设备销售；
电力电子元器件销售；机电耦合系统研发；电工器材销售；电子专用设备销售；
光通信设备销售；金属材料销售；金属结构销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；皮革制品销售；技术玻璃制品销售；日
用玻璃制品销售；五金产品批发；电器辅件销售；技术进出口；货物进出口；新
兴能源技术研发；特种设备销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产【分支机构
经营】；特种设备设计；特种设备制造【分支机构经营】；特种设备安装改造修
理【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2023年12月31日，财务数据如下（经审计）：总资产2,455,374.41元、
净资产2,303,366.53元、实现营业收入754,716.98元、净利润-991,034.3元；截
至2024年9月30日，财务数据如下（未经审计）：总资产2,840,712.93元、净资
产2,793,517.84元、营业收入574,821.26元、净利润-3,009,848.69元。
（二）履约能力分析
上述关联方资信情况良好、履约能力较强，之前与公司及控股子公司发生的
交易履约情况良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司本次涉及的日常关联交易主要为橡胶机械产品及合成橡胶类产品的销
售和胶料、试剂助剂、模具等的采购。公司与关联方之间发生的业务往来，属于
正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、
公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并
根据实际发生的金额结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易事项系因公司及控股子公司日常经营活动而发生，交易各方相关权
利义务的约定公正、合法，并遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关
联交易对方具有较强的履约能力，关联交易定价依据市场价格进行，不存在损害
公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。
本公告所述关联交易事项的实施仅为公司及公司控股子公司主要经营活动
的一个构成部分，不影响公司经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2024年12月5日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计
的议案》，发表如下审核意见：公司2025年度日常关联交易预计额度，是保障公
司生产经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，
交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。因此，我们同意《关于日常关联交易预计的议案》，并提交公司第八届
董事会第二十四次会议审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日