证券代码：002145           证券简称：中核钛白         公告编号：2024-013



                    中核华原钛白股份有限公司

        第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日以通
讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十二次（临时）会议的通知
及相关资料，本次会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会
议应参会董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
    本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
     (一）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    韩雨辰先生因个人原因辞去公司第七届董事会非独立董事职务，经公司第
七届董事会提名并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意
提名周园先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一
次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
    详细内容请见 2024 年 3 月 26 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场
投票与网络投票相结合的方式，召开 2024 年第一次临时股东大会。
    详细内容请见 2024 年 3 月 26 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十二次（临时）会议决议；
    2、第七届董事会提名委员会相关审查意见。
    特此公告。




                                               中核华原钛白股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2024 年 3 月 26 日