证券代码：002145             证券简称：中核钛白        公告编号：2024-039



                     中核华原钛白股份有限公司

            第七届监事会第十三次(临时)会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次(临时)
会议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于
2024 年 6 月 21 日（星期五）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位
监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱
树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    公司全体监事经认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）具体情况进行认真审查，我们一致认为立信具有良好的诚信、足够的独立性
和较好的投资者保护能力，具备为公司提供审计服务的经验和能力，满足公司财务
报表和内部控制审计工作的要求。因此，监事会同意续聘立信为公司 2024 年度审
计机构。
    详细内容请见 2024 年 6 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
1、第七届监事会第十三次(临时)会议决议；
2、其他与本次会议相关的文件。
  特此公告。



                                          中核华原钛白股份有限公司
                                                   监事会
                                              2024 年 6 月 25 日