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公司公告

中核钛白:关于拟续聘会计师事务所的公告2024-06-25  

证券代码:002145           证券简称:中核钛白        公告编号:2024-040



                    中核华原钛白股份有限公司

                   关于拟续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 24 日召开
第七届董事会第二十四次(临时)会议、第七届监事会第十三次(临时)会议,
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该事项已经公司董事会审计委员
会于 2024 年 6 月 21 日召开的 2024 年第三次(临时)会议审议并形成同意的审
查意见。本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议通过。


    公司于 2024 年 6 月 24 日召开第七届董事会第二十四次(临时)会议、第七
届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2024 年
度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
   一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
    1.基本信息
    立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,
2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上
海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从
事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计
资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
    截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
    立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿
元,证券业务收入 17.65 亿元。
    2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32 亿
元,上市公司审计客户主要分布于电气机械和器材制造业、电信;广播电视和
卫星传输服务;计算机、通信和其他电子设备制造业;化学原料和化学制品制
造业;软件和信息技术服务业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业等行业,
本公司同行业上市公司审计客户 34 家。
    2.投资者保护能力
    截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累
计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

  起诉
           被诉(被仲    诉讼(仲       诉讼(仲
  (仲                                                   诉讼(仲裁)结果
               裁)人    裁)事件       裁)金额
 裁)人

                                                    连带责任,立信投保的
          金亚科技、                   尚余 1,000
                                                    职业保险足以覆盖赔偿
投资者    周旭辉、立    2014 年报      多万,在诉
                                                    金额,目前生效判决均
          信                           讼过程中
                                                    已履行
                                                    一审判决立信对保千里
          保千里、东    2015 年重                   在 2016 年 12 月 30 日至
                                                    2017 年 12 月 14 日期间
          北证券、银    组、2015                    因证券虚假陈述行为对
投资者                                 80 万元
          信评估、立    年报、2016                  投资者所负债务的 15%
                                                    承担补充赔偿责任,立
          信等          年报                        信投保的职业保险 12.5
                                                    亿元足以覆盖赔偿金额
    3.诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
29 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次,涉及从业人员 75 名。
    (二)项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人及签字注册会计师:王首一
    拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市
公司审计,2012 年开始在立信执业,于 2022 年开始为公司提供审计服务,近
三年签署或复核过上市公司审计报告 18 份,未在其他单位兼职。

         时间                      上市公司名称                     职务

  2021 年-2023 年          海程邦达供应链管理股份有限公司      项目合伙人

  2021 年-2023 年              凌云工业股份有限公司            项目合伙人

  2021 年-2023 年             海洋石油工程股份有限公司         项目合伙人

  2022 年-2023 年             中核华原钛白股份有限公司         项目合伙人

  2022 年-2023 年            广州鹿山新材料股份有限公司        项目合伙人

      2023 年                探路者控股集团股份有限公司        项目合伙人

  2021 年-2022 年            拓尔思信息技术股份有限公司        项目合伙人

      2022 年                广东中旗新材料股份有限公司        项目合伙人

      2021 年                 锦州吉翔钼业股份有限公司         项目合伙人


    签字注册会计师:李瑜
    拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师,2019 年开始从事上市
公司审计,2021 年开始在立信执业,于 2022 年开始为公司提供审计服务,近
三年签署或复核过上市公司审计报告 2 份。未在其他单位兼职。

       时间                     上市公司名称                    职务

   2022-2023 年         中核华原钛白股份有限公司            签字注册会计师


    项目质量控制复核人:甘声锦
    拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市
公司审计,2018 年开始在立信执业,拟于 2023 年开始为公司提供审计服务,
近三年签署或复核过上市公司审计报告 5 份,未在其他单位兼职。
    时间                     上市公司名称                   职务
   2023 年           东华工程科技股份有限公司           项目合伙人
   2023 年         广州高澜节能技术股份有限公司         项目合伙人

   2023 年         武汉帝尔激光科技股份有限公司         项目合伙人
   2021 年      武汉锐科光纤激光技术股份有限公司      签字注册会计师
   2021 年        港中旅华贸国际物流股份有限公司      签字注册会计师
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
    3.独立性
    立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费
    公司 2023 年度财务报表审计费用为 115 万元(含税),内部控制审计费用
为 15 万元(含税)。
    综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司审计需配备的审计人员和投入
的工作量等情况,公司按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定 2024 年半
年度财务报表审计费用为 70 万元(含税),拟定 2024 年度财务报表审计费用
为 135 万元(含税)、内部控制审计费用为 20 万元(含税)。
    拟定的 2024 年度财务报表审计费用较 2023 年度增加 20 万元;内部控制审
计费用较 2023 年度增加 5 万元,主要系公司业务体量扩大、审计范围增加。
    董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2024 年具体审计工作量及市场价
格水平,在上述拟定的基础上调整(如需)2024 年度财务报表、内部控制审计
费用,由公司与立信协商确定。
       二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    (一)审计委员会履职情况及审议意见
    公司董事会审计委员会对立信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力和诚信状况等方面进行了全面审查,认为立信具有良好的诚信、足
够的独立性和较好的投资者保护能力,具备为公司提供审计服务的经验和能
力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司财务报表和内部控制审计
工作的要求,同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构,并同意将《关于续聘会
计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
    (二)董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第七届董事会第二十四次(临时)会议,
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,
同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审
议。
    (三)监事会对议案审议和表决情况
    公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第七届监事会第十三次(临时)会议,以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意
续聘立信为公司 2024 年度审计机构,上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
       三、备查文件
    1、 中核华原钛白股份有限公司第七届董事会第二十四次(临时)会议决议;
    2、中核华原钛白股份有限公司第七届监事会第十三次(临时)会议决议;
    3、董事会审计委员会履职情况相关文件;
    4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
       特此公告。
                                               中核华原钛白股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2024 年 6 月 25 日