证券代码：002145           证券简称：中核钛白         公告编号：2024-064



                      中核华原钛白股份有限公司

        第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议
通知时间要求，于 2024 年 9 月 10 日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达关
于召开公司第七届董事会第二十六次（临时）会议的通知及材料。本次会议于
2024 年 9 月 10 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的
各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人。
    本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
    （一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意公司将持有的广东中合聚能科技有限公司33.6774%的股权以人民币
10,000万元的价格转让给肇庆市常灵信息咨询中心（有限合伙）。前述交易完成
后，公司持有广东中合聚能科技有限公司16.8387%的股权，广东中合聚能科技有
限公司不再纳入公司合并报表范围。
   详细内容请见 2024 年 9 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十六次（临时）会议决议。
特此公告。




             中核华原钛白股份有限公司
                        董事会
                    2024年9月11日