证券代码：002145                 证券简称：中核钛白             公告编号：2024-067



                         中核华原钛白股份有限公司

                         关于修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       2024 年 9 月 19 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际
需求，结合公司目前董事会构成及任职情况，同意将董事会成员人数由 9 名增加
至 11 名。
       该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，同时提请股东大会
授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。
       公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行
修订，具体修订内容如下：
 序号                原《公司章程》                         修订后《公司章程》
          第一百零六条     董事会由 9 名董事组成，   第一百零六条   董事会由 11 名董事组

          其中独立董事 3 名（其中至少包括 1 名会计   成，其中独立董事 4 名（其中至少包括 1

          专业人士），全部由股东大会选举产生。董     名会计专业人士），全部由股东大会选举

          事会设立战略委员会、审计委员会、提名委     产生。董事会设立战略委员会、审计委员

          员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专     会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专

          门委员会成员全部由董事组成。各专门委员     门委员会。专门委员会成员全部由董事
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          会对董事会负责，各专门委员会的提案应当     组成。各专门委员会对董事会负责，各专

          提交董事会审查决定。其中审计委员会、提     门委员会的提案应当提交董事会审查决

          名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应     定。其中审计委员会、提名委员会、薪酬

          当占多数并担任召集人，审计委员会成员应     与考核委员会中独立董事应当占多数并

          当为不在公司担任高级管理人员的董事，其     担任召集人，审计委员会成员应当为不

          中至少应当有 1 名独立董事是会计专业人      在公司担任高级管理人员的董事，其中
   士，审计委员会的召集人应当为会计专业人   至少应当有 1 名独立董事是会计专业人

   士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 士，审计委员会的召集人应当为会计专

   规范专门委员会的运作。                   业人士。董事会负责制定专门委员会工

                                            作规程，规范专门委员会的运作。



特此公告。

                                            中核华原钛白股份有限公司

                                                     董事会

                                                2024 年 9 月 20 日