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公司公告

中核钛白:第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告2024-09-20  

证券代码:002145           证券简称:中核钛白         公告编号:2024-066



                    中核华原钛白股份有限公司

        第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 16 日以通
讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十七次(临时)会议的通知
及相关资料,本次会议于 2024 年 9 月 19 日(星期四)在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会
议应参会董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。
    本次会议由董事长袁秋丽女士主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真讨论、审议,形成董事会决议如下:
    (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    为进一步完善公司内部治理结构,适应现阶段业务经营及未来发展的实际需
求,结合公司目前董事会构成及任职情况,同意将董事会成员人数由 9 名增加至
11 名,并同意根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款
进行修订。
    详细内容请见 2024 年 9 月 20 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    董事会提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等
相关事宜。
    本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
    (二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    为进一步完善公司治理制度,公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对
《董事会议事规则》进行了相应的修改。
    详 细 内 容 请 见 2024 年 9 月 20 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
    (三)审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司董事会定于 2024 年 10 月 8 日(星期二)14:30 在公司会议室以现场投
票与网络投票相结合的方式,召开 2024 年第四次临时股东大会。

    详细内容请见 2024 年 9 月 20 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十七次(临时)会议决议。
    特此公告。




                                                中核华原钛白股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2024年9月20日