证券代码：002155         证券简称：湖南黄金          公告编号：临 2024-43


                      湖南黄金股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

    湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议于 2024

年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 25 日通过

电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本

次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经

与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常

关联交易预计金额的议案》。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所

的议案》。

    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对其子

公司增资的议案》。


    特此公告。




                                                    湖南黄金股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2024 年 6 月 28 日